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虚开“海关票”骗税,涉案金额竟超百亿元

发布时间:2021-05-18 点击:
据了解,广东省公安机关把打击矛头对准群众反映强烈、危及切身利益的假币、银行卡盗刷等突出经济犯罪,强力打击涉银行卡犯罪,对突出活跃的伪卡盗刷、网上盗刷、网上套现、恶意透支、买卖银行卡等犯罪开展集中打击行动,侦破案件245宗,打击查处了一大批不法分子。


同时,严厉打击合同诈骗、职务侵占、挪用资金等商贸领域经济犯罪,全力开展破案攻坚,共破案331宗,抓获犯罪嫌疑人674名,涉及金额近4亿元,有力维护了市场主体生产经营秩序。


在打击虚开骗税方面,对石化、贵金属、有色金属、煤炭、医药等行业的涉税犯罪,特别是针对利用国家出台的涉疫税收优惠政策实施犯罪的不法分子,予以重拳打击,共破案174宗,价税合计250亿余元,有力保障了国家税收安全。


虚开“海关票”骗税,涉案金额逾百亿元


2021年1月8日凌晨,广州警方联合中国人民银行广州分行、广州市税务局稽查局、广州海关缉私局,分别在广州南沙、花都、天河、白云区以及深圳、佛山、汕头等地,同时对“2021涉税广州1号”虚开海关票骗税专案发起收网行动,共抓获犯罪嫌疑人43名,捣毁打票、伪造进口报关单、贩卖进出口货物信息、财税中介、暴力虚开、出口骗税的犯罪窝点21个,现场扣押增值税专用发票、报关单、海关进口增值税专用缴款书、私刻的公章以及电脑、手机、U盾、税控盘等涉案物品一大批。


经查,以嫌疑人许某林、林某生、林某伟等人为首的虚开骗税犯罪团伙,通过收购广西等地海鲜、水果的进口货物信息,勾结报关公司和进出口贸易公司,以配单配货形式伪造、变造可抵扣税款俗称“海关票”的海关进口增值税专用缴款书,再利用犯罪团伙控制的100余家空壳及关联企业进行“洗票”,继而向全国26个省的600余家下游企业虚开发票用以抵扣税款及骗取出口退税,涉案金额逾百亿元人民币。


据了解,该案系广东省近年来侦破的涉案地域最广、涉及链条最长的虚开海关票骗税案。


恶意退保骗取代理费佣金,保险公司“内鬼”被抓


今年1月,广州警方破获一起新型恶意退保案,先后抓获黄某、朱某、郭某雄等犯罪嫌疑人3名,涉及恶意退保金额超400万元、违法所得100万元。


经查,该案主要作案人员朱某、郭某雄均为某知名保险公司内部人员,二人长期通过非法手段从某知名保险公司内部系统获取客户信息出售给黄某,黄某再将客户信息高价转售给在上海从事黑产犯罪的中间人,从中赚取高额差价收益。上海黑产犯罪团伙获取信息后,诱骗客户退保并重新投保,以骗取客户退保代理费及保险公司佣金。


据悉,该案是2020年中国银保监会部署开展保险领域恶意投诉治理工作以来,公安机关破获的在全国具有影响力的打击保险黑产案件,对打击保险市场恶意退保行为发挥了积极作用。

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